Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают «Известия».
Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.
Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центрбанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменное обоснование операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.
Эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.
Ведущий консультант финансово-бухгалтерского отдела Магаданского областного суда приняла участие в семинаре по теме: «Учет и налогообложение зарплаты работников бюджетной сферы в 2024 году», Магаданский областной суд
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минэкономразвития об увеличении лимита программы льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Инвестпортал Магаданской области
Деньги
Фото: Freepik
Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Алексей Говырин, отметил, что российские бизнесмены могут получать не только минимальные социальные пенсии, но и страховые, MagadanMedia.Ru
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области в соответствии с письмом Генерального директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по п Министерство экономического развития
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. 28 марта сотрудниками Госавтоинспекции Отделения МВД России по Хасынскому району на улице Центральной в п. Палатка был остановлен автомобиль «Тойота Кроун» под управлением 44-летнего гражданина. Kolyma.Ru
28 марта сотрудниками Госавтоинспекции Отделения МВД России по Хасынскому району на улице Центральной в п. Палатка был остановлен автомобиль «Тойота Кроун» под управлением 44-летнего гражданина. УМВД Магаданской области
В Магаданской области задержали руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации по обвинению в коррупции. Сетевое издание Говорит Магадан
В мэрии Магадана обсудили санитарно–эпидемические итоги прошлого года
Уровень паразитарных заболеваний в Магадане стал ниже, зато выросли показатели заболеваний ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. ЛДПР
Максимальный размер составляет 50 тыс. рублей
Фото: imghub.ru
Правительство России увеличило размеры ежемесячной специальной социальной выплаты для медицинских работников. Газета Магаданская правда
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат против коронавируса «МИР 19», сообщили в пресс-службе ФМБА. ТВ-Колыма-Плюс
Теперь здесь представлены 64 фото наших земляков – Кавалеров Ордена Мужества
Фото: телеграм-канал Яны Ружанской
Экспозиция, расположенная на территории областной библиотеки А.С. Газета Магаданская правда
Активист регионального отделения «Волонтёры Победы», старший курсант Молодежного патриотического клуба «Наследие» стал победителем Всероссийского конкурса «Послы Победы. Инициатива Колымы
Дорогие читатели! 7 апреля в 13:00 состоится встреча с Гринцевич Натальей Сергеевной – клиническим психологом, экспертом в сфере материнства. Детская библиотека