12 марта 2025 года Магаданским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении пяти подсудимых, совершивших преступления, предусмотренные п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
В ходе рассмотрения уголовного дела по существу, судом первой инстанции установлено, что пятеро подсудимых в составе организованной группы организовали на территории г. Москвы, Магаданской и Ярославской областей, Краснодарского края предоставление услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями) с извлечением дохода в особо крупном размере, а также уклонения от уплаты налогов в крупном размере, и незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц.
По результатам рассмотрения уголовного дела все пятеро подсудимых признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, четырем из которых назначено наказания в виде лишения свободы условно на срок от 2 до 4 лет, с дополнительным наказанием в виде штрафа, одному подсудимому в качестве основного наказания назначен штраф.
Приговор не вступил в законную силу.
