Следствием установлено, что предприниматель, имея обязательства имущественного характера перед кредиторами и задолженность по обязательным платежам перед налоговым органом, прекратил осуществление выплат, переоформил бизнес на гражданскую супругу, племянника и бывшего работника, фактически продолжая осуществлять предпринимательскую деятельность, а также скрыл принадлежащее ему имущество путем фальсификации документов по утилизации товара, составления подложных договоров продажи имущества, акта о порче товарно-материальных ценностей.
Обратившись 10 марта 2023 года в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), злоумышленник представил суду сфальсифицированные доказательства.
Своими незаконными действиями обвиняемый причинил крупный ущерб кредиторам и налоговой системе на общую сумму более 47,3 млн рублей, при этом следствием установлено, что в период ведения бизнеса через аффилированных лиц обвиняемый получил доход, превышающий сумму его долговых обязательств.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и оперативным материалам регионального управления ФСБ России.
По инициативе следствия на денежные средства обвиняемого и лиц, участвовавших в мнимых сделках по переоформлению имущества, наложен арест в размере причиненного преступлением ущерба. Также в ходе следствия кредиторам частично возмещен ущерб в размере почти 30 млн рублей.
Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в Магаданский городской суд для рассмотрения.
Источник: Kolyma.Ru
21.03.2025 18:26
