Магаданца будут судить за незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей

Прокуратура. Фото: Прокуратура

Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

Противоправная деятельность пресечена с участием УФСБ России по Магаданской области и регионального управления МВД. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Магаданской области.

По версии следствия житель г. Магадан в период с 2013 г. по 2019 г. состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов. Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через "фирмы-однодневки" на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.

Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд.

Ещё новости о событии:

Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
20:08 09.06.2023 Vesma.Today - Магадан
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
14:51 09.06.2023 Kolyma.Ru - Магадан
Магаданца будут судить за незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей - MagadanMedia.Ru
Прокуратура. Фото: Прокуратура Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
14:37 09.06.2023 MagadanMedia.Ru - Магадан
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
14:15 09.06.2023 Прокуратура Магаданской области - Магадан
Тематическая иллюстрация. Фото: Дмитрий Мирошников, ИА KrasnodarMedia Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы.
09:14 09.06.2023 MagadanMedia.Ru - Магадан

Новости соседних регионов по теме:

Прокуратура Сухиничского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Волгоградской области.
00:39 10.06.2023 KalugaNews.Com - Калуга
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Ульяновска, обвиняемого в совершении преступлений,
16:56 09.06.2023 Следственный комитет - Казань
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Российской Федерации.
16:41 09.06.2023 Прокуратура - Ставрополь
За прошлый год в регионе ликвидировали 28 преступных групп Елена Шкатова В 2022 году было рассмотрено 17 уголовных дел в отношении 62 человек.
17:43 09.06.2023 Комсомольская Правда - Оренбург
Прокуратура Сызранского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на заказное убийство и незаконном обороте оружия.
14:27 09.06.2023 Волга Ньюс - Самара
Прокуратура Глинковского района направила в суд уголовное дело в отношении жителя региона, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
10:56 09.06.2023 Прокуратура - Смоленск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Написать автору Тематическая иллюстрация.
13:32 09.06.2023 SakhalinMedia.Ru - Южно-Сахалинск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация.
12:22 09.06.2023 AmurMedia.Ru - Хабаровск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация.
13:19 09.06.2023 ИА Eaomedia.Ru - Биробиджан
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация.
14:17 09.06.2023 KamchatkaMedia.Ru - Петропавловск-Камчатский
Прокурор Центрального района г. Хабаровска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
09:31 09.06.2023 Прокуратура Хабаровского края - Хабаровск
Прокуратурой республики утверждено обвинитель­ное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
20:14 08.06.2023 Прокуратура КБР - Нальчик
Прокуратура Старицкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50–летнего местного жителя.
17:07 08.06.2023 Газета Старицкий Вестник - Тверь
Прокуратура г. Стерлитамак утвердила обвинительное заключение в отношении местных жителей.
15:07 08.06.2023 Прокуратура РБ - Уфа
Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего крымчанина, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.
12:14 08.06.2023 СТВ12 - Севастополь
Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело о фальшивомонетничестве.
11:36 08.06.2023 Газета Волгоградская правда - Волгоград
Прокуратурой г. Волгограда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя региона.
11:19 08.06.2023 Прокуратура - Волгоград
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого, в том числе за незаконный оборот наркотиков,
11:17 08.06.2023 Следственный комитет - Краснодар
Объём долговых обязательств Липецкой области на 1 мая 2023 года составил 14 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление финансов.
10:32 08.06.2023 LipetskNews.Ru - Липецк
 
По теме
Внимание! Полиция Магадана просит помочь! - УМВД Магаданской области Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по г. Магадану просят оказать помощь в установлении личности гражданина, причастного к совершению преступления.
УМВД Магаданской области
Новый водовод в Холодном готовят к запуску - MagadanMedia.Ru Завершились последние приготовления В поселке Холодный Сусуманского района Магаданской области завершились последние приготовления перед запуском нового водовода.
MagadanMedia.Ru
В Магадане вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении курьера, который сотрудничал с телефонным аферистом - Kolyma.Ru МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Прокуратурой г. Магадана поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя.
Kolyma.Ru
42 интервью о жизни и смерти на Дальнем Востоке - Научная библиотека им. А.С. Пушкина 7 февраля в Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла презентация второй книги молодых магаданских журналистов Дмитрия Андреева и Арсения Гарипова «42 интервью о жизни и смерти на Дальнем Востоке» .
Научная библиотека им. А.С. Пушкина
Хоровод сказок - Магаданская ЦБС 7 февраля сотрудники Централизованной библиотечной системы города Магадана провели для особенных детей из ГКОУ «МОЦО № 1» увлекательное мероприятие — театрализованную игру «Хоровод сказок».
Магаданская ЦБС
Итоги «Клуба выходного дня» - Детская библиотека Выходные вместе с Библиотекой! Рассказываем о ярких мероприятиях, которые прошли в Магаданской областной детской библиотеке 9 февраля.
Детская библиотека