Магаданец "отмыл" через фирмы-однодневки почти 3 миллиарда рублей. Он "сдал" следствию остальных членов ОПГ
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия житель Магадана с 2013 по 2019 состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов.
Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
"В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба. Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку)
Магаданец "отмыл" через фирмы-однодневки почти 3 миллиарда рублей. Он "сдал" следствию остальных членов ОПГ
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. 20:08 09.06.2023 Vesma.Today - Магадан
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. 14:51 09.06.2023 Kolyma.Ru - Магадан
Прокуратура. Фото: Прокуратура
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. 14:37 09.06.2023 MagadanMedia.Ru - Магадан
Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы. 14:15 09.06.2023 Прокуратура Магаданской области - Магадан
Тематическая иллюстрация. Фото: Дмитрий Мирошников, ИА KrasnodarMedia
Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной группы. 09:14 09.06.2023 MagadanMedia.Ru - Магадан
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация. 14:19 11.06.2023 SevastopolMedia - Севастополь
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Ульяновска, обвиняемого в совершении преступлений, 16:56 09.06.2023 Следственный комитет - Казань
За прошлый год в регионе ликвидировали 28 преступных групп Елена Шкатова
В 2022 году было рассмотрено 17 уголовных дел в отношении 62 человек. 17:43 09.06.2023 Комсомольская Правда - Оренбург
Первым заместителем прокурора Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Брянска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 10:44 09.06.2023 Прокуратура - Брянск
Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Башкортостан. 09:37 09.06.2023 Прокуратура - Ханты-Мансийск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Написать автору Тематическая иллюстрация. 13:32 09.06.2023 SakhalinMedia.Ru - Южно-Сахалинск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация. 12:22 09.06.2023 AmurMedia.Ru - Хабаровск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация. 13:19 09.06.2023 ИА Eaomedia.Ru - Биробиджан
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении члена организованной группы Тематическая иллюстрация. 14:17 09.06.2023 KamchatkaMedia.Ru - Петропавловск-Камчатский
Прокурор Центрального района г. Хабаровска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. 09:31 09.06.2023 Прокуратура Хабаровского края - Хабаровск
Прокуратурой г. Волгограда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя региона. 11:19 08.06.2023 Прокуратура - Волгоград
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого, в том числе за незаконный оборот наркотиков, 11:17 08.06.2023 Следственный комитет - Краснодар
Автор: Ольга Симонова
Сегодня, 7 июня, в Волжском районном суде состоялось заседание по делу менеджмента "Экономбанка". 14:50 07.06.2023 Общественное мнение - Саратов
В прокуратуре г. Брянска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Брянска, 1992 года рождения, и двух жителей Москвы, 1995 и 2000 годов рождения. 10:08 07.06.2023 Прокуратура - Брянск
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 членов преступного сообщества. 13:55 07.06.2023 Транспортная прокуратура - Улан-Удэ
Прокуратурой г. Магадана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы. Прокуратура Магаданской области
Источник фото: Фото редакции
В Магадане сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспотного происшествия, которое произошло на минувшей неделе между микрорайонами Пионерный и Солнечный. Magadan.Sm.News
Источник фото: Фото редакции
В Магадане сотрудники полиции (отделение по Хасынскому району) и спасатели (МЧС России по Магаданской области) проводят совместную поисковую операцию по поиску утонувшего автомобиля. Magadan.Sm.News
Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по г. Магадану установлена ранее судимая 20-летняя местная жительница, которая, находясь в квартире у своей знакомой, свободным доступом совершила кражу одежды. УМВД Магаданской области
Консультативный прием в центре планирования семьи провёл специалист по лечению бесплодия из Санкт-Петербурга врач-акушер-гинеколог-репродуктолог Андрей Феоктистов. ТВ-Колыма-Плюс
Как важно с детства заботиться о здоровье! Воспитанники подготовительной группы детского сада № 5 вместе с библиотекарем познакомились с понятием «здоровый образ жизни», узнали его составляющие и главные правила: Детская библиотека
30 лет она воспитывала будущих пианистов на Колыме
Фото предоставила Татьяна СИМОНОВА
Магаданское землячество «Северное притяжение» выражает соболезнования друзьям и знакомым бывшего преподавателя музыки из Магадан Газета Магаданская правда
Наталья Керре. Фото: Личный архив
Эксперты Международной ярмарки-фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), в рамках программы "Читающая Россия", и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь. MagadanMedia.Ru
